Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung bezüglich der Angebote der SMART-MTA Trust Fund Ltd. herausgegeben. Das Unternehmen, das angibt, Geschäftssitze in London und New York zu haben, steht unter Verdacht, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne erforderliche Lizenz auf der Webseite smartes-investment.com anzubieten. Dies verstößt gegen die deutschen Richtlinien, die vorschreiben, dass derartige Dienstleistungen eine Genehmigung der BaFin erfordern. Da immer häufiger Dienstleistungen ohne notwendige Erlaubnis angeboten werden, empfiehlt die BaFin dringend, vor Investitionen die Unternehmensdatenbank zu konsultieren und die Zulassung des Anbieters zu verifizieren. Diese Warnung basiert auf den rechtlichen Bestimmungen des § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes (KWG).