Der BaFin liegen E–Mails von Betroffenen vor, in denen die Kriminellen behaupten, dass sie mit der Osnabrücker Bundespolizei zusammenarbeiten und die persönlichen Daten der Betroffenen auf konfiszierten Festplatten von Betrügern gefunden hätten. Zur weiteren Unterstützung bei der Ermittlung sollen die Kontaktierten weitere Informationen in einem Online-Formular abgeben.

In den E–Mails wird auch der Name und das Logo der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) missbräuchlich verwendet. Es gibt zudem keine Finanzmarktaufsicht mit Sitz in Berlin.