Die Finanzaufsicht BaFin hat eine Warnung vor der Website trade211.com herausgegeben. Dort werden Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten, jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin. Die genaue Identität des Betreibers der Website ist unklar, da an verschiedenen Stellen unterschiedliche Angaben gemacht werden. In einem Teil der Website wird die Firma Hooya Plus Capital Inc. mit Sitz in Labuan, Malaysia, genannt, während an anderer Stelle das südafrikanische Unternehmen Trade211 (Pty) Ltd erwähnt wird, ohne jedoch eine genaue Geschäftsadresse anzugeben.

Gemäß den deutschen Vorschriften benötigen Unternehmen, die Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen anbieten, eine Erlaubnis der BaFin. Das Fehlen dieser Erlaubnis bedeutet, dass die angebotenen Dienstleistungen nicht den rechtlichen Anforderungen entsprechen und potenzielle Risiken für Verbraucher darstellen können. Um sicherzustellen, dass ein Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, können Verbraucher die Unternehmensdatenbank der BaFin konsultieren.

Die Warnung der BaFin basiert auf den Bestimmungen des § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes, das darauf abzielt, Verbraucher vor nicht autorisierten Finanzdienstleistungen zu schützen und das Vertrauen in den Finanzmarkt zu stärken.