Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung bezüglich der Webseite finnexbot.com herausgegeben. Die Betreiber dieser Seite bieten Finanzdienstleistungen und Wertpapiergeschäfte an, ohne die erforderliche Erlaubnis zu besitzen.

Die Webseite von FinnexBot behauptet fälschlicherweise, dass sie mit der in England unter der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA) registrierten „FINEX CAPITAL M LLP“ verbunden sei. Die BaFin hat jedoch festgestellt, dass zwischen diesen beiden Entitäten keine Verbindung besteht. Diese Behauptung scheint ein Versuch zu sein, durch den unrechtmäßigen Gebrauch des Namens einer legitim registrierten Firma Vertrauenswürdigkeit vorzutäuschen.

In Deutschland ist es gesetzlich erforderlich, dass Unternehmen, die Bankgeschäfte oder Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten, eine entsprechende Genehmigung von der BaFin einholen. Dennoch gibt es Firmen, die solche Dienstleistungen ohne die notwendige Zulassung anbieten. Ob ein Unternehmen eine solche Genehmigung besitzt, kann über die Unternehmensdatenbank der BaFin überprüft werden.

Die aktuelle Mitteilung der BaFin stützt sich auf die rechtlichen Grundlagen des § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes.