Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung vor der Webseite tradestatisticsview.com ausgesprochen. Es wird ermittelt, da die Betreiber der Webseite Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne die notwendige Erlaubnis anbieten.

Die Betreiber geben sich auf der Webseite als in London, Vereinigtes Königreich, ansässig aus. Sie treten meistens unter dem Namen Tradestatisticsview auf, ohne eine Rechtsform zu nennen. In einigen Fällen verwenden sie auch den Namen Bitcer, ebenfalls ohne Angabe einer Rechtsform. Zudem wird auf eine angebliche Registrierung im britischen Unternehmensregister (Companies House) für die Gesellschaft ELITEBITXCHANGE hingewiesen, die jedoch auf eine Veröffentlichung über die bereits im September 2021 aufgelöste Gesellschaft Bitcer Limited führt.

Darüber hinaus hat die BaFin festgestellt, dass Mitarbeiter der Website tradestatisticsview.com sich gegenüber Kunden als Marc Friedrich ausgeben und dabei dessen Identität unrechtmäßig nutzen. Sie verwenden Portrait-Fotos von ihm, die von seiner eigenen Website kopiert wurden. Die BaFin stellt klar, dass der echte Marc Friedrich keine Geschäftsbeziehung zum Betreiber von tradestatisticsview.com hat und es sich hierbei um Identitätsdiebstahl handelt.

Um in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anzubieten, ist eine Erlaubnis der BaFin erforderlich. Informationen darüber, ob ein Unternehmen diese Erlaubnis hat, können in der Unternehmensdatenbank der BaFin eingesehen werden.

Die vorliegende Information der BaFin gründet sich auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes.