Die Finanzaufsicht BaFin hat vor der Website tradingaicoin.com gewarnt, da dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten werden.

In jüngster Zeit wurden bereits mehrere Websites mit ähnlichem Inhalt identifiziert, vor denen die BaFin gewarnt hat. Diese Websites beginnen ihre Präsentation oft mit dem Satz: „Betreten Sie mit [Name der Website] selbstbewusst die Handelsarena“.

In Deutschland benötigen Unternehmen, die Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen anbieten, eine Erlaubnis der BaFin. Dennoch bieten einige Unternehmen solche Dienstleistungen ohne die erforderliche Genehmigung an. Interessierte können in der Unternehmensdatenbank der BaFin prüfen, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist.

Die Warnung der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes.